Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей - Новости Тулуна

Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей
Прислано AlexHo на Ноябрь 17 2015 13:38

Расширенные новости

Автор: Влад Красов, Источник: © NewsBabr.com, Расследования, Москва 16.11.2015 20:52

Десятки российских банков оказались мошенниками, которые незаконно вывели из России 700 млрд рублей.

Министерство внутренних дел обнародовало длинную цепочку российских банков, которые участвовали в незаконном выводе из России 700 млрд рублей.

В мошеннической схеме были задействованы 19 банков, большая часть из которых на данный момент уже прекратила свою работу.

Среди банков-мошенников оказались такие кредитные организации, как «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский»,а также Интеркапиталбанк, Анталбанк, Мост-банк и Русский земельный банк.

У всех вышеперечисленных банков отозвана лицензия.

Также следствие назвало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Кредитинвест», Темпбанк, Смарт-банк и Морской банк. В их отношении ведется проверка.

Напомним, осенью прошлого года правоохранительные органы Молдавии и России начали расследование схемы вывода из России в Молдавию $20 млрд.

Мошенническая схема берет начало еще в 2011 году. В ней участвовало большое количество российских банков, многие из которых уже лишились лицензии.

Суть так называемой «молдавской схемы» состоит в следующем.

Иностранные компании заключали фиктивные договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.

Затем лже-кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями выступали также и молдавские граждане. Суды, в свою очередь, взыскивали с российских компаний средства за неисполнение обязательств по якобы выданным им кредитам. Эти компании держали деньги в российских банках, многие из которых потеряли лицензии из-за сомнительных операций.

Деньги переводились через счета BC Moldindconbank S.A. и поступали в распоряжение фирм, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.