Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей
Новости Тулуна > Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей
Автор: Влад Красов, Источник: © NewsBabr.com, Расследования, Москва 16.11.2015 20:52Десятки российских банков оказались мошенниками, которые незаконно вывели из России 700 млрд рублей.
Министерство внутренних дел обнародовало длинную цепочку российских банков, которые участвовали в незаконном выводе из России 700 млрд рублей.
В мошеннической схеме были задействованы 19 банков, большая часть из которых на данный момент уже прекратила свою работу.
Среди банков-мошенников оказались такие кредитные организации, как «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский»,а также Интеркапиталбанк, Анталбанк, Мост-банк и Русский земельный банк.
У всех вышеперечисленных банков отозвана лицензия.
Также следствие назвало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Кредитинвест», Темпбанк, Смарт-банк и Морской банк. В их отношении ведется проверка.
Напомним, осенью прошлого года правоохранительные органы Молдавии и России начали расследование схемы вывода из России в Молдавию $20 млрд.
Мошенническая схема берет начало еще в 2011 году. В ней участвовало большое количество российских банков, многие из которых уже лишились лицензии.
Суть так называемой «молдавской схемы» состоит в следующем.
Иностранные компании заключали фиктивные договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.
Затем лже-кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями выступали также и молдавские граждане. Суды, в свою очередь, взыскивали с российских компаний средства за неисполнение обязательств по якобы выданным им кредитам. Эти компании держали деньги в российских банках, многие из которых потеряли лицензии из-за сомнительных операций.
Деньги переводились через счета BC Moldindconbank S.A. и поступали в распоряжение фирм, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
Фото: banki31.ru
© NewsBabr.com
URL: http://newsbabr.com/?IDE=140434
Новость добавлена: AlexHo, Ноябрь 17 2015 13:38
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- КОГДА МЫ ВМЕСТЕ, ДЛЯ НАС НЕТ ПРЕГРАД! Сегодня, в 11:42
- ⚖️ В Тулуне вынесен приговор женщине, убившей своего сожителя Сегодня, в 19:45
- Организации города продолжают участвовать в субботниках Сегодня, в 18:00
- ВНИМАНИЕ! РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПРЕКРАТИЛ ВЫВОЗ ОТХОДОВ С ЛИЧНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ! Сегодня, в 16:45
- Неравнодушные тулунчане передали для бойцов СВО лекарства. Сегодня, в 16:30
- В ФИЛИАЛЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ НАСТАВНИЧЕСКАЯ ПАРА». Сегодня, в 16:15
- С 15 мая по 30 апреля проходило рейтинговое голосование по выбору общественой территории. Сегодня, в 15:55
- Тулунское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт" вышло на субботник! Сегодня, в 15:10
- 26 апреля 2024 года был произведен отлов собак без владельцев. Сегодня, в 14:45
- Магнитная буря на Земле, после вспышек на Солнце высокого класса, значительно усилилась Сегодня, в 12:19
- Cотрудник вашего оператора сотовой связи предложил продлить договор на пользование сим-картой? Сегодня, в 12:00
- Нашему проекту будущее! Сегодня, в 11:27