Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей
Новости Тулуна > Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей
Автор: Влад Красов, Источник: © NewsBabr.com, Расследования, Москва 16.11.2015 20:52Десятки российских банков оказались мошенниками, которые незаконно вывели из России 700 млрд рублей.
Министерство внутренних дел обнародовало длинную цепочку российских банков, которые участвовали в незаконном выводе из России 700 млрд рублей.
В мошеннической схеме были задействованы 19 банков, большая часть из которых на данный момент уже прекратила свою работу.
Среди банков-мошенников оказались такие кредитные организации, как «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский»,а также Интеркапиталбанк, Анталбанк, Мост-банк и Русский земельный банк.
У всех вышеперечисленных банков отозвана лицензия.
Также следствие назвало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Кредитинвест», Темпбанк, Смарт-банк и Морской банк. В их отношении ведется проверка.
Напомним, осенью прошлого года правоохранительные органы Молдавии и России начали расследование схемы вывода из России в Молдавию $20 млрд.
Мошенническая схема берет начало еще в 2011 году. В ней участвовало большое количество российских банков, многие из которых уже лишились лицензии.
Суть так называемой «молдавской схемы» состоит в следующем.
Иностранные компании заключали фиктивные договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.
Затем лже-кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями выступали также и молдавские граждане. Суды, в свою очередь, взыскивали с российских компаний средства за неисполнение обязательств по якобы выданным им кредитам. Эти компании держали деньги в российских банках, многие из которых потеряли лицензии из-за сомнительных операций.
Деньги переводились через счета BC Moldindconbank S.A. и поступали в распоряжение фирм, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Фото: banki31.ru
© NewsBabr.com
URL: http://newsbabr.com/?IDE=140434
Новость добавлена: AlexHo, Ноябрь 17 2015 13:38
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- В Иркутской области составлено 95 протоколов по фактам безнадзорного пребывания детей у воды Сегодня, в 11:56
- В ходе реализации проекта "Возрождение ремесла" составили методическое пособие по работе с берестой. Сегодня, в 11:47
- ТОС "БЕРЕЗОВЫЙ КРАЙ" УЧИТ ДЕТЕЙ РАБОТЕ С БЕРЕСТОЙ Сегодня, в 11:45
- Воспитанники ДЮКК «Пересвет» отправились на Азейские озёра- на военно-полевые сборы. Сегодня, в 11:29
- ОГБУ "УСЗСОН ПО Г.ТУЛУНУ И ТУЛУНСКОМУ Р-Н": Какие льготы могут получить предпенсионеры? Сегодня, в 11:26
- B МЦ "Сибирь" состоялось торжественное мероприятие — вручение дипломов выпускникам TMK. Сегодня, в 11:11
- Мы гордимся своим земляком!!! Сегодня, в 10:53
- Тулунские художники на реке Лена Сегодня, в 10:50
- B п.Листвянка прошел образов.интенсив, посвящённый профилактике соц.-негативных явлений среди молодёжи Сегодня, в 10:44
- 🎻"ОРКЕСТРОВОЕ ЛЕТО"🎻 Сегодня, в 10:36
- Областной фестиваль "Моя любимая станица" прошёл сегодня 29 июня в с.Хомутово. Сегодня, в 10:30
- 🔵 Сильнейшее наводнение пережила Иркутская область 6 лет назад. Сегодня, в 10:15